AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Doradzamy w zakresie:
- przygotowania opinii dotyczących stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), a także wynikających z niej obowiązków;
- opracowania i wdrażania procedur AML/KYC, w tym procedur grupowych;
- przygotowywania dokumentu oceny ryzyka instytucji obowiązanej;
- audytów prawnych procedur AML;
- identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w spółkach i strukturach kapitałowych, w tym zagranicznych;
- przygotowania zgłoszeń i aktualizacji zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); wspieramy także naszych Klientów w procesie ich składania;
- bieżących kontaktów z GIIF, organami nadzoru i organami ścigania;
- szkoleń dla pracowników dotyczących stosowania ustawy AML i wynikających z niej obowiązków, w tym związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, przechowywaniem dokumentów oraz informacji, jak również raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu do odpowiednich organów;
- reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych (w tym w szczególności postępowaniach przed GIIF) w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu ustawy AML;
- reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi dotyczącymi skargi na decyzję organu w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu ustawy AML;
- prowadzenia procesów w przypadku wszczęcia postępowania karnego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Wyobraź sobie, że:
- Twoją firmę wspiera interdyscyplinarny zespół ekspertów z różnych specjalizacji – od corporate governance, przez regulacje finansowe i compliance, po prawo karne w biznesie.
- Zyskujesz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami legislacyjnymi, analizami projektów aktów prawnych i komunikatami GIIF. Nasz zespół uczestniczy w szkoleniach zewnętrznych, a część członków zespołów uzyskała prestiżowe tytuły, takie jak Certyfikowany AML Officer oraz Compliance and Ethics Professional-International.
- Twoja firma może korzystać z organizowanych przez nas szkoleń i warsztatów AML – zarówno w formie webinarów, jak i spotkań stacjonarnych – a także z naszej wiedzy prezentowanej podczas wielu wydarzeń biznesowych poświęconych stosowaniu ustawy AML.
- Otrzymujesz rozwiązania, które łączą wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa, uwzględniając specyfikę Twojej branży oraz realia biznesowe.
To wszystko możesz osiągnąć z pomocą naszych ekspertów.
Zarządzający praktyką:
Zespół
Wybrane doświadczenia
- SPÓŁKA Z GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG – wsparcie prawne w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz dalszej oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przygotowanie wewnętrznej procedury AML.
- GRUPA AZOTY S.A. – doradztwo prawne w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz dalszej oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wsparcie w zakresie przygotowania procedury grupowej.
- BANK OCHRONY ŚRODOWISKA – analiza wewnętrznej procedury AML i wydanie opinii prawnej w zakresie obowiązków AML banku jako instytucji obowiązanej.
- SIEMENS SP. Z O.O. – opracowanie dokumentu przedstawiającego rekomendowany sposób wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; doradztwo prawne w zakresie obowiązków spółki wynikających z tych przepisów.
- OLX – wsparcie w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- SIEMENS FINANCE – przygotowanie wewnętrznej procedury AML, wsparcie w zakresie przygotowania oceny ryzyka Siemens Finance jako instytucji obowiązanej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przeprowadzenie szkoleń AML dla pracowników, bieżąca obsługa prawna z zakresu AML.
- SPÓŁKA FAKTORINGOWA – kompleksowe doradztwo prawne na rzecz niemieckiej spółki faktoringowej świadczone w związku z zamiarem rozpoczęcia świadczenia usług faktoringowych w Polsce za pośrednictwem spółki zależnej (przygotowanie pełnej dokumentacji faktoringowej, kwestie regulacyjne, w tym AML, IT, ochrona danych osobowych).
- CARNEXT (jedna z wiodących na świecie firm leasingowych oraz internetowej sprzedaży samochodów używanych) – doradztwo dotyczące zgodności internetowych metod zawierania umów z przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- UBER – doradztwo prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- DANSKE BANK A/S, BRANCH IN POLAND – kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi działalności oddziału banku (w tym w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
- POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, POŚREDNIK KREDYTOWY – weryfikacja zgodności z prawem (w trakcie przeprowadzanej procedury due diligence) działalności spółki zajmującej się pośrednictwem ubezpieczeniowym oraz kredytowym (kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne) pod kątem wypełniania obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z rozpoczęciem świadczenia usług faktoringowych.
- GRUPA ACCOLADE – doradztwo prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w związku z trudnościami wynikającymi ze specyfiki grypy kapitałowej.
- CARLSBERG – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kwalifikacji spółki jako instytucji obowiązanej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- GRUPA RYANAIR – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego polskich spółek z grupy, przy uwzględnieniu irlandzkiej struktury kapitałowej.
- PFIZER – opinia prawna związana z ustaleniem i rekomendacjami związanymi z identyfikacją i zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego.
- STOCK POLSKA – opiniowanie i rekomendacjami związanymi z identyfikacją i zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego.
- DENTSPLY SIRONA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- FREMANTLE MEDIA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- WILLIAM GRANT & SONS POLSKA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- SEA WIND HOLDING – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego polskich spółek w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- GRUPA SPECIALIZED – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- FUNDACJA CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
- FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH „POMOC MALTAŃSKA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
- GRUPA CEZ – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- KS SOFTWARE – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- STOWARZYSZENIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
- FUNDACJA STOCK – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
- POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POMOCY UKRAINIE – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
Aktualności
Fuzje i przejęcia
23.10.2025
Kancelaria WKB Lawyers doradzała Positive przy nabyciu 100% udziałów w Surfer!
02.10.2025
WKB Legal Alert | Zmiany postępowania przymuszającego przed Sądem Rejestrowym
Fuzje i przejęcia
13.08.2025
Kancelaria WKB doradzała Everfex P.S.A.
Fuzje i przejęcia
08.08.2025
Prawnicy WKB wspierali Thames British School w transakcji z Dukes Education Group
Fuzje i przejęcia
17.07.2025
Prawnicy WKB doradzali WeNet Group S.A. przy nabyciu udziałów w Firmao Polska
Energetyka
12.06.2025
WKB partnerem XIII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2025